Resolución 242 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 35309Boletín Oficial número:
- Página:
- 139
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 78 / 2025
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES - MODIFICACIONES SUSTITUYASE EL INCISO 2) DEL ARTICULO 12 DE LA RESOLUCION UIF Nº 70/2011 Y MODIFICATORIAS. SUSTITUYASE EL ARTICULO 16 DE LA RESOLU... |
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Resolución 56 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIONES UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; D) Y E) DEL... |