Presidencia de la Nación

Resolución 5077/2023

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL


INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

GUIA DE IMPLEMENTACION DE LA RESOLUCION UIF N.º 99/2023 - APRUEBASE

Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Página:
20

Ir al resumen de la norma

Esta norma modifica o complementa a las siguientes:

Normativa Publicación en boletín Descripción
Resolución 99 / 2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR...

Scroll hacia arriba