Resolución 174 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
SISTEMA DE NEGOCIACION ELECTRONICA SIOPEL - INFORMACION
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 35251Boletín Oficial número:
- Página:
- 54
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Ley 18924 / 1971
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
REGIMEN LEGAL APRUEBASE EL REGIMEN JURIDICO DE LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO. |
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Resolución 14 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |