Decreto 653 / 2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME - APROBACION
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 49 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 48 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 2 / 2023
COMISION NACIONAL DE VALORES |
GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO - CONSTITUYESE CONSTITUYESE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UN GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO PARA FORTALECER EL INTERCAMBIO DE INFORMACION ... |