Decreto 653 / 2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME - APROBACION
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Decreto 331 / 2019
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
COMITE - CREASE CREASE EL COMITE DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLI... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Decreto 360 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO CREASE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y CON DEPENDENCIA DIRECTA RESPECTO DE SU TITULAR, EL PROGRAMA... |
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Resolución 1231 / 2019
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS |
INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION... APRUEBASE EL INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCIO... |