Resolución 263/2020
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
REGIMEN INFORMATIVO DEL SISTEMA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 34449Boletín Oficial número:
- Página:
- 64
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Ley 20091 / 1973
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
NORMATIVA DEROGANSE 11.672 EDICION 1943, ART. 150 T.C. 1962- ART. 52 DEL DTO.-LEY 14.682 /46 - EL ART. 39 DE LA LEY 15.021 - EL ART. 61 DE L... |
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Resolución 155 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION APROBAR LA “REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA N... |
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Resolución 28 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO Q... |