Resolución 76 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
|
Resolución 200 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
|
|
Resolución 56 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIONES UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; D) Y E) DEL... |
|
|
Resolución 84 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES - MODIFICACION ADOPTASE PARA LAS RESOLUCIONES QUE SE MODIFICAN POR LA PRESENTE, LA SIGUIENTE DEFINICION: SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL: AL FIJADO... |
|
|
Resolución 61 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION - APRUEBASE APRUEBASE EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION BASADO EN RIESGO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. |
|
|
Resolución 112 / 2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATO... |