Comunicación A 6709 / 2019
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
RESOLUCION N° 30-E/17 Y MODIFICATORIAS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Comunicación 4713 / 2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
CUENTAS A LA VISTA CIRCULAR OPASI 2-382; RUNOR 1-833. CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS. TEXTO ORDENADO. |
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Comunicación 3075 / 2000
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
CUENTA CORRIENTE BANCARIA - TEXTO ORDENADO - REF.: CIRCULAR OPASI-2-229. REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA. MODIFICACIONES. TEXTO ORDENADO. |
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Comunicación 3042 / 1999
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
DEPOSITOS DE AHORRO Y OTROS - TEXTO ORDENADO- REF.: CIRCULAR OPASI-2-221. DEPOSITOS DE AHORRO, PAGO DE REMUNERACIONES Y ESPECIALES. TEXTO ORDENADO.- |
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Comunicación 2989 / 1999
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
NORMAS SOBRE SUPERVISION CONSOLIDADA (T.O. 1999) APRUEBASE EL TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE SUPERVISION CONSOLIDADA.- |
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Comunicación 5093 / 2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
CUENTAS DE CORRESPONSALIA - PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR OPASI 2 - 412; LISOL 1 - 523; OPRAC 1 - 645; RUNOR 1 - 928. CUENTAS DE CORRESPONSALIA. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y ... |
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Comunicación 2814 / 1998
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR OPASI 2-201. OPRAC 1-438. RUNOR 1-312. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. TEXTO O... |
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Resolución 30 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO Q... |