Decreto 331 / 2019
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
COMITE DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS...
COMITE - CREASE
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Decreto 652 / 2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
INFORME - APROBACION APRUEBASE EL INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE FINANCIACION DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTR... |
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Decreto 653 / 2022
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
INFORME - APROBACION APRUEBASE EL INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (IDENTIFICADO COMO INFOR... |
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Resolución 1231 / 2019
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS |
INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION... APRUEBASE EL INFORME DE LA EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS DE FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCIO... |