Resolución 134 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Decreto 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 1... |
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Ley 26097 / 2006
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION - APROBACION APRUEBASE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, ADOPTADA EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL 31 DE O... |
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Resolución 11 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION APRUEBASE LA NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE. |
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Ley 26215 / 2006
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
PATRIMONIO DE LOS PARTIDOS POLITICOS PATRIMONIO DE LOS PARTIDOS POLITICOS. CONTROL PATRIMONIAL ANUAL. CAMPAÑAS ELECTORALES. CONTROL DE FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS ELECT... |
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Ley 25188 / 1999
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
REGIMEN LEGAL DEBERES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBLIDADES APLICABLES, SIN EXCEPCION, A TODAS LAS PERSONAS QUE SE DESEMPEÑEN EN LA FUNCION PUBICA ... |
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Ley 24759 / 1996
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION APRUEBASE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION FIRMADA EN LA TERCERA SESION PLENARIA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADO... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Ley 23660 / 1988
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
NUEVO REGIMEN - APROBACION APRUEBASE EL NUEVO REGIMEN DE OBRAS SOCIALES. |
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Ley 23298 / 1985
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
REGIMEN LEGAL - APROBACION LEY ORGANICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS. CREACION DEL FONDO PARTIDIARIO PERMANENTE. ABROGACION DE LAS LEYES 22627, 22734 Y 23048. |