Comunicación A 6121 / 2016

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Sanción:: 21-12-2016
Publicada en el Boletín Oficial:: 24-01-2017
Número:: 33551Boletín Oficial número:
Página:: 28

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Esta norma modifica o complementa a las siguientes:

Normativa	Publicación en boletín	Descripción
Comunicación 5672 / 1994 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	11-10-1994	EFECTIVIZACION DE CREDITOS REF.: CIRCULAR OPRC-1. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O CAJAS DE AHORROS. ACLARACIONES.-
Comunicación 3037 / 1999 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	30-12-1999	MODIFICACIONES REF: CIRCULAR OPASI 2-220, OPRAC 1-469. RUNOR 1-371. DEROGACION DE LA COMUNICACION "A" 2875
Comunicación 3217 / 2001 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	30-01-2001	COMUNICACION "A"- ACTUALIZACION T.O. REF: CIRCULAR 1-418. CHEQUE CANCELATORIO (LEY 25. 345) INCORPORACION EXPLICITA A LAS NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO...
Comunicación 3249 / 2001 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	24-04-2001	REF.: CIRCULAR OPASI 2- 254 RUNOR 1- 431 REF.: CIRCULAR OPASI 2 - 254 RUNOR 1 - 431
Comunicación 5218 / 2011 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	22-11-2011	PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR RUNOR 1 - 971. “PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. “LINEA...
Comunicación 2627 / 1997 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	11-12-1997	PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO CIRCULAR OPASI 2 - 181. OPRAC 1 - 415. RUNOR 1 - 252. CONAU 1 - 234. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE A...
Comunicación 5612 / 2014 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	29-08-2014	PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR. RUNOR 1 - 1083. OPASI 2 - 461. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINAN- CIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES...