Resolución 141 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
POLITICA DE IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - MODIFICACION RESOLUCIONES 229/11 Y 121/11
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 33497Boletín Oficial número:
- Página:
- 22
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
|
Ley 27260 / 2016
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
PROGRAMA NACIONAL - CREACION CREASE EL PROGRAMA NACIONAL DE REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR ACUERDOS QUE PERMIT... |
|
|
Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
|
|
Resolución 121 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, DEBERAN OBSERVAR PA... |
|
|
Resolución 229 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
MERCADOS DE CAPITALES MERCADOS DE CAPITALES. ARTICULO 20, INCISOS 4. Y 5., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 33/2011. |