Decreto 360 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Ley 26097 / 2006
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION - APROBACION APRUEBASE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, ADOPTADA EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL 31 DE O... |
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Ley 26024 / 2005
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO APRUEBASE EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, ADOPTADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 1999 POR LA... |
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Decreto 146 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
REPRESENTACION NACIONAL ASIGNASE AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS LA REPRESENTACION NACIONAL ANTE EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL ... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Ley 24072 / 1992
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
ESTUPEFACIENTES SE APRUEBA LO TRATADO EN LA CONVENCION DE VIENA (AUSTRIA) EL 19-12-88 SOBRE EL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES. PROMULGADA POR DEC. 608... |
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Ley 25632 / 2002
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
TRATA DE PERSONAS - APROBACION APRUEBASE LA CITADA CONVENCION Y SUS PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIAL... |
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Ley 26023 / 2005
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO APRUEBASE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO, ADOPTADA EN BRIDGETOWN, BARBADOS, EL 3 DE JUNIO DE 2002. |
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Decreto 1936 / 2010
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007. ASIGNASE A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), ENTIDAD AUTARQUICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS ... |
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Decreto 1642 / 2011
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO - CREACION CREASE EL PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAM... |