Resolución 489 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 71 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DE LOS ARTICULOS 16 Y 26 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012 Y SUS MODIFICATORIAS. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCI... |
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Resolución 56 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIONES UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; D) Y E) DEL... |
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Resolución 51 / 2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION UIF - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012 Y SUS MODIFICATORIAS. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES 50/20... |
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Resolución 113 / 2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES 127/2012 Y 489/2013 - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTIC... |
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Resolución 112 / 2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATO... |
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Resolución 117 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA N° 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 1... |
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Resolución 130 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PR... |
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Resolución 104 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 18 Y EL SEGU... |
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Resolución 262 / 2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION 127/2012, 489/2013, 70/2011 Y 202/2015 - MODIFICACION RESOLUCIONES N° 127/2012, 489/2013, 70/2011 Y 202/2015. MODIFICACION. |
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Resolución 3 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
NORMATIVA - ADECUACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.... |