Resolución 127 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
|
Resolución 78 / 2025
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES - MODIFICACIONES SUSTITUYASE EL INCISO 2) DEL ARTICULO 12 DE LA RESOLUCION UIF Nº 70/2011 Y MODIFICATORIAS. SUSTITUYASE EL ARTICULO 16 DE LA RESOLU... |
|
|
Resolución 71 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DE LOS ARTICULOS 16 Y 26 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012 Y SUS MODIFICATORIAS. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCI... |
|
|
Resolución 56 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIONES UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; D) Y E) DEL... |
|
|
Resolución 51 / 2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION UIF - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012 Y SUS MODIFICATORIAS. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES 50/20... |
|
|
Resolución 113 / 2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES 127/2012 Y 489/2013 - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTIC... |
|
|
Resolución 112 / 2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATO... |
|
|
Resolución 117 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA N° 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 1... |
|
|
Resolución 130 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PR... |
|
|
Resolución 104 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 18 Y EL SEGU... |
|
|
Disposición 116 / 2016
DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS |
ASIGNACION DE FUNCIONES ASIGNASE A LA SRA. DINA LAURA VAZON (D.N.I. N° 20.813.009) LAS FUNCIONES DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE ESTA DIRECCION NACIONAL POR... |
|
|
Resolución 262 / 2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION 127/2012, 489/2013, 70/2011 Y 202/2015 - MODIFICACION RESOLUCIONES N° 127/2012, 489/2013, 70/2011 Y 202/2015. MODIFICACION. |
|
|
Disposición 101 / 2015
DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS |
ASIGNACION DE FUNCIONES ASIGNASE A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 A LA SRA. LUCILA MARIA PEDROZA, (DNI N° 31.013.420) LAS FUNCIONES DE OFICIAL DE CUMPLI... |
|
|
Disposición 38 / 2014
DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS |
DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONES SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1°, 3° Y 19 DE LA DISPOSICION D.N. Nº 293/12. |
|
|
Resolución 3 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
NORMATIVA - ADECUACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.... |
|
|
Disposición 446 / 2013
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
DISPOSICION Nº 293/2012 - MODIFICACIONES DISPOSICION Nº 293/2012. MODIFICACIONES. SUSTITUYENSE LOS ARTICULOS 1°, 3°, 4°, 5° Y EL ANEXO III DE LA DISPOSICION D.N. Nº 293/12... |
|
|
Resolución 488 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION 127/2012 - MODIFICACION SUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 3º E INCORPORESE INCISO H) AL ARTICULO 3º DE LA RESOLUCION UIF Nº 127/12. SUSTITUYANSE LOS A... |
|
|
Resolución 49 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11- MODIFICACIONES MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES 31/12, 127/12, 16/12Y 21/11 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. |
|
|
Resolución 140 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS. ARTICULO 20, INCISO 22 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. |
|
|
Disposición 293 / 2012
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO. DEROGASE LA DISPOSICION Nº 197/11... |