Resolución 111 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 90 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
18-06-2024 |
PROCEDIMIENTO SUMARIAL PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES LEY N° 25.246 - REGLAMENTACION APRUEBASE LA REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY ... |
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Resolución 16 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
19-05-2017 |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - SEDE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, A TODOS LOS EFECTOS POSTALES, INSTITUCIONALES Y JURIDICOS, TENDRA SU SEDE EN AVENIDA DE MAYO ... |
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Resolución 96 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-08-2018 |
SISTEMA DE NOTIFICACIONES Y TRAMITACION ELECTRONICA DE EXPEDIENTES APRUEBESE EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES Y TRAMITACION ELECTRONICA DE EXPEDIENTES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO SUMARIAL REGULADO POR L... |
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Resolución 73 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
03-07-2018 |
AGENCIAS REGIONALES - ESTABLEZCANSE ESTABLEZCANSE A LAS AGENCIAS REGIONALES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, EN EL MARCO DE SU JURISDICCION, COMO MESAS DE ENTR... |
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Resolución 185 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
29-05-2013 |
RESOLUCION 111/2012 - MODIFICACION REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. RESOLUCION 111/2012. MODIFICACION. |
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Resolución 249 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-12-2012 |
SUSPENSION DE PLAZOS - DISPONESE DISPONESE LA SUSPENSION DE LOS PLAZOS EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS QUE TRAMITAN ANTE ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, DUR... |