Resolución 111 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 220 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECTIVA - APROBACION DIRECTIVA DEL DEBER DE COLABORACION Y PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N°... |
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Resolución 104 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246. |
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Resolución 12 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. |
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Resolución 165 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION Nº 104/10 - MODIFICACION MODIFICASE LA RESOLUCION Nº 104/10 RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LE... |
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Decreto 1936 / 2010
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007. ASIGNASE A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), ENTIDAD AUTARQUICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS ... |
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Resolución 10 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTO PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APROBACION APRUEBASE LA "REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.2... |
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Decreto 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 1... |
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Ley 26734 / 2011
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
MODIFICACION MODIFICASE EL CODIGO PENAL Y EL CODIGO PROCESAL PENAL. |
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Ley 26683 / 2011
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACION SUSTITUYESE LA DENOMINACION DEL CAPITULO XIII, TITULO XI DEL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: CA... |
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Decreto 1759 / 1972
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
SU REGLAMENTACION REGLAMENTASE LA LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. |
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Ley 26268 / 2007
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
MODIFICACION MODIFICACION. ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. MODIFICACION DE LA LEY Nº 25.246 DE ENCUBRIMIENTO Y... |
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Ley 26087 / 2006
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
MODIFICACION MODIFICACION. |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Ley 26119 / 2006
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LEY NRO. 25246 - MODIFICACION - SUSTITUYENSE ARTICULOS DE LA LEY NRO. 25.246, CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL DECRETO NRO. 1500/2001. |
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Ley 19549 / 1972
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LEY NACIONAL Y REGLAMENTACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. |