Resolución 92 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
RESOLUCIONES UIF 12/11, 19/11, 22/11, 38/11 Y 12/12 - MODIFICACION
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 32407Boletín Oficial número:
- Página:
- 21
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Resolución 12 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. |
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Ley 26683 / 2011
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACION SUSTITUYESE LA DENOMINACION DEL CAPITULO XIII, TITULO XI DEL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: CA... |
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Decreto 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 1... |
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Resolución 22 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LACOMISION NACIONAL DE VALORES DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LO... |
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Resolución 38 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS, QUE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DEBERA OBSERVAR, EN RELACION CON LA COMI... |
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Resolución 12 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECTIVA - APROBACION BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y MOD... |
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Resolución 19 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR ... |