Resolución 66 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
|
Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-05-2000 |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
|
Decreto 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
29-03-2007 |
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 1... |
|
Resolución 125 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
11-05-2009 |
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 25.246 RELA... |
|
Resolución 104 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
21-07-2010 |
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246. |
|
Decreto 1936 / 2010
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
14-12-2010 |
ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007. ASIGNASE A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), ENTIDAD AUTARQUICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS ... |
|
Resolución 11 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
14-01-2011 |
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION APRUEBASE LA NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE. |
|
Resolución 50 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-04-2011 |
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS. APRUEBESE EL SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES MANUAL DEL USUARIO I. REGISTRACION. |
|
Resolución 51 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
01-04-2011 |
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ON LINE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS ON LINE. APRUEBESE EL SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES MANUAL DEL USUARIO II. ROS - RFT. |
|
Resolución 70 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
30-05-2011 |
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE" REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005). |
|
Ley 26683 / 2011
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
21-06-2011 |
LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACION SUSTITUYESE LA DENOMINACION DEL CAPITULO XIII, TITULO XI DEL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: CA... |