Resolución 66/2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 32383Boletín Oficial número:
- Página:
- 6
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 220 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECTIVA - APROBACION DIRECTIVA DEL DEBER DE COLABORACION Y PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N°... |
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Resolución 12 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. |
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Resolución 104 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS ART. 20 LEY 25.246 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246. |
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Resolución 51 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE” REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— II. ROS - RFT”. |
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Resolución 70 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE" REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005). |
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Resolución 165 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION Nº 104/10 - MODIFICACION MODIFICASE LA RESOLUCION Nº 104/10 RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LE... |
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Resolución 50 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— I. REGISTRACION”. |
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Resolución 11 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION APRUEBASE LA NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE. |
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Decreto 1936 / 2010
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007. ASIGNASE A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), ENTIDAD AUTARQUICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS ... |
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Resolución 125 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 25.246 RELA... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Decreto 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 1... |
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Ley 26734 / 2011
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
MODIFICACION MODIFICASE EL CODIGO PENAL Y EL CODIGO PROCESAL PENAL. |
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Ley 26683 / 2011
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACION SUSTITUYESE LA DENOMINACION DEL CAPITULO XIII, TITULO XI DEL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: “CA... |