Resolución 42 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ALCANCE RESOLUCION 2/2012 - EXCLUSION TARJETA S.U.B.E.
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 32351Boletín Oficial número:
- Página:
- 10
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Decreto 1479 / 2009
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
CONVENIO MARCO SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO - APROBACION APRUEBASE EL CONVENIO MARCO SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO SUSCRIPTO EL 16 DE MARZO DE 2009. MODIFICACION DEL DECRETO N° 84/0... |
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Resolución 2 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA. ARTICULO 20, INCISO 9, DE LA LEY Nº 25.24... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Decreto 84 / 2009
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) - IMPLEMENTASE ORDENASE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.), COMO MEDIO DE PERCEPCION DE LA TARIFA PARA EL ACC... |