Resolución 11 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 99 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 84 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES - MODIFICACION ADOPTASE PARA LAS RESOLUCIONES QUE SE MODIFICAN POR LA PRESENTE, LA SIGUIENTE DEFINICION: SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL: AL FIJADO... |
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Resolución 50 / 2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION UIF - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011 Y SUS MODIFICATORIAS. Y OTRAS MODIFICACIONES. M... |
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Resolución 112 / 2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATO... |
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Resolución 995 / 2021
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION - INCORPORACION INCORPORASE COMO ANEXOS III Y IV AL MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN-SITU Y EXTRA SITU, DE SUJETOS OBLIGADOS ... |
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Resolución 1405 / 2020
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
PLAZO - PRORROGA PRORROGASE HASTA EL DIA 15 DE ENERO DE 2021 EL PLAZO PARA LA TRANSMISION ELECTRONICA DE LA INFORMACION ESTADISTICA INDICADA EN EL ... |
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Resolución 1182 / 2020
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
DECLARACION JURADA LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES QUE REVISTEN EL CARACTER DE SUJETOS OBLIGADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 20 INCISO 20 DE LA LEY NRO.... |
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Resolución 117 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA N° 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 1... |
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Resolución 130 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PR... |
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Resolución 806 / 2018
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
COOPERATIVAS Y MUTUALES - INFORMACION LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCION Nº 11/12 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA O EN CUALQUIER OTRA QUE ... |
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Resolución 1659 / 2016
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION DE OPERATORIAS EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL PODRA DISPONER MEDIDAS Y ACCIONES PREVENTIVAS DE ABSTENCION O SUSPENSION ... |
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Resolución 1258 / 2016
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
RESOLUCION 221/10 - EXIGIBILIDAD LA RESOLUCION N° 221/10, DE ESTA AUTORIDAD DE APLICACION, ES EXIGIBLE DE MANERA EXCLUSIVA PARA LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES COMPREN... |
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Resolución 5450 / 2014
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
COOPERATIVAS Y MUTUALES - GESTION DE COBRANZA LAS COOPERATIVAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE CREDITO Y LAS MUTUALES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE AYUDA ECONOMICA NO PUEDEN REALIZAR, ... |
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Resolución 5284 / 2014
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
COOPERATIVAS - PRESENTACION DECLARACION JURADA LAS COOPERATIVAS QUE INCLUYAN EN SU DENOMINACION LA PALABRA CREDITO O CEDITOS DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION JURADA QUE COMO A... |
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Resolución 690 / 2014
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
INFORMACION - PRESENTACION LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES INCLUIDAS EN LA RESOLUCION UIF Nº 11/12 QUE HAYAN INCUMPLIDO CON LA REMISION DE LA INFORMACION SOLICIT... |
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Resolución 4733 / 2013
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
DENOMINACION CREDITO O CREDITOS - NO INCLUSION EN SUS ESTATUTOS LAS COOPERATIVAS QUE EN SU RAZON SOCIAL NO INCLUYAN LA DENOMINACION CREDITO O CREDITOS Y EN CUYOS ESTATUTOS SE PREVEA LA PREST... |
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Resolución 4910 / 2013
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN-SITU Y EXTRA SITU - APROBACION APRUEBASE EL MANUAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION E INSPECCION IN-SITU Y EXTRA SITU PARA SUJETOS OBLIGADOS POR LA RESOLUCION UIF ... |
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Resolución 3 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
NORMATIVA - ADECUACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.... |
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Resolución 7207 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
SERVICIO DE CREDITOS ESTABLECESE COMO SERVICIO DE CREDITOS AL QUE PRESTAN LAS ENTIDADES INSCRIPTAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS. CONSISTENTE... |
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Resolución 7114 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
RESOLUCION 5588/12 - PRORROGA PRORROGASE EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION REQUERIDA EN EL ARTICULO 8° DE LA RESOLUCION Nº 5.588/2012. |
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Resolución 7116 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
RESOLUCION Nº 5586/2012 - PRORROGA PRORROGASE EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION DE INICIO REQUERIDA EN LOS ARTICULOS 2° Y 4° DE LA RESOLUCION Nº 5586/2... |
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Resolución 5586 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
INFORMACION A SUMINISTRAR Y ADICIONAR EN SUS REGISTRACIONES INFORMACION QUE DEBERAN SUMINISTRAR Y ADICIONAR EN SUS REGISTRACIONES LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCION UI... |
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Resolución 5588 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
DECLARACION JURADA COOPERATIVAS Y MUTUALES COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCION UIF N° 11/2012. DECLARACION JURADA. |
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Resolución 140 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS. ARTICULO 20, INCISO 22 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. |
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Resolución 2439 / 2012
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO APRUEBASE EL MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO. |