Resolución 2 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 32313Boletín Oficial número:
- Página:
- 10
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 76 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION... |
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Resolución 130 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PR... |
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Resolución 104 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 18 Y EL SEGU... |
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Resolución 7 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION UIF N° 2/2012 - MODIFICACION RESOLUCION UIF N° 2/2012. SUSTITUYESE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° E INCORPORASE AL ARTICULO 18° EL INCISO I). |
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Resolución 42 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ALCANCE RESOLUCION 2/2012 - EXCLUSION TARJETA S.U.B.E. EXCLUSION DE LA TARJETA S.U.B.E. DEL ALCANCE DE LAS PRESCRIPCIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCION 2/2012. |