Resolución 230 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ACTIVIDAD ASEGURADORA
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 32295Boletín Oficial número:
- Página:
- 13
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 32 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SECTOR DE SEGUROS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR DE SEGUROS SE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELIT... |
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Ley 22400 / 1981
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
REGISTRO DE PRODUCTORES ASESORES CREACION DE UN REGISTRO DE PRODUCTORES ASESORES DE LOS MISMOS, SE REGULA SU ACTIVIDAD. SE CREA UNA COMISIONA ASESORA HONORARIA. SE... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Decreto 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 1... |
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Ley 20091 / 1973
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
NORMATIVA DEROGANSE 11.672 EDICION 1943, ART. 150 T.C. 1962- ART. 52 DEL DTO.-LEY 14.682 /46 - EL ART. 39 DE LA LEY 15.021 - EL ART. 61 DE L... |