Disposición 197 / 2011
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Disposición 293 / 2012
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO. DEROGASE LA DISPOSICION Nº 197/11... |
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Disposición 166 / 2012
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
DISPOSICION 197/2011 - MODIFICACION MODIFICASE EL ANEXO I DE LA DISPOSICION N° 197/11. |
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Disposición 3 / 2012
DIRECCION NAC.REG.NAC.PROP.AUTO. Y CRED.PRENDARIOS |
DISPOSICION 197/2011 - MODIFICACION MODIFICASE LA DISPOSICION Nº 197/11, RELACIONADA CON LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINAN... |
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Disposición 319 / 2011
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
DIGESTO DE NORMAS TECNICO REGISTRALES - MODIFICACION MODIFICACION DEL DIGESTO DE NORMAS TECNICO-REGISTRALES. APRUEBANSE LOS MODELOS DE SOLICITUD TIPO 01 Y SOLICITUD TIPO 01-D. |
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Disposición 241 / 2011
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
DIGESTO DE NORMAS TECNICO REGISTRALES - MODIFICACION MODIFICACION DEL DIGESTO DE NORMAS TECNICO-REGISTRALES. APRUEBASE EL MODELO DE SOLICITUD TIPO 08. |