Disposición 197 / 2011
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND.
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 11 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION APRUEBASE LA NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE. |
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Resolución 125 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, CONFORME LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 25.246 RELA... |
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Resolución 26 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS... |
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Disposición 483 / 2010
SUBDIRECCION NAC. REGISTROS NAC. PROP. AUTO. Y CRED. PREND. |
CANCELACION ANTICIPADA DE PRENDA QUEDAN ALCANZADOS POR LA PRESENTE DISPOSICION TODOS LOS TRAMITES, AISLADOS O HABITUALES, DE INSCRIPCION INICIAL Y DE TRANSFERENCIA... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |