Comunicación A 5130 / 2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
CIRCULACION MONETARIA - PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 32093Boletín Oficial número:
- Página:
- 26
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Comunicación 3037 / 1999
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MODIFICACIONES REF: CIRCULAR OPASI 2-220, OPRAC 1-469. RUNOR 1-371. DEROGACION DE LA COMUNICACION "A" 2875 |
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Comunicación 9469 / 2009
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
ORDENAMIENTO, EMISION Y DIVULGACION DE COMUNICACIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA ORDENAMIENTO, EMISION Y DIVULGACION DE COMUNICACIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA. PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. PREVE... |
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Comunicación 3059 / 2000
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
LETRAS DE FONDOS COMUNES DE INVERSION REF.: CIRCULAR OPASI 2-225. RUNOR 1-377. LETRAS DE CAMBIO CONTRA CUOTAPARTES DE FONDOS COMUNES DE INVERSION Y A PLAZO. DEROGACION.... |
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Comunicación 4713 / 2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
CUENTAS A LA VISTA CIRCULAR OPASI 2-382; RUNOR 1-833. “CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS”. TEXTO ORDENADO. |
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Comunicación 3831 / 2002
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA REF.: CIRCULAR OPASI 2 - 328. RUNOR 1 - 604. REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE ... |
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Comunicación 3061 / 2000
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
LAVADO DE DINERO Y ACTIVIDADES ILICITAS REF.: CIRCULAR OPASI 2226. RUNOR 1378. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. MODIFICACION ... |
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Comunicación 2543 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
PAGO DE CHEQUES POR VENTANILLA SUSTITUYESE LA RES. DIFUNDIDA A TRAVES DE LA COMUNICACION "A" 2402. MONTO MAXIMO A ABONAR P/ PAGO DE CHEQUES POR VENTANILLA ( $ 50... |
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Comunicación 5672 / 1994
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
EFECTIVIZACION DE CREDITOS REF.: CIRCULAR OPRC-1. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O CAJAS DE AHORROS. ACLARACIONES.- |
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Comunicación 2213 / 1994
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
EFECTIVIZACION DE CREDITOS REF: CIRCULAR OPRAC 1-368. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O EN CAJA DE AHORROS |
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Comunicación 5709 / 1994
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
EFECTIVIZACION DE CREDITOS REF.: CIRCULAR OPRAC-1. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORROS. NORMAS COMPLEMENTARIAS.- |
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Comunicación 2509 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
LAVADO DE DINERO REF.: CIRCULAR RUNOR 1-208. LAVADO DE DINERO. OPERACIONES SOSPECHOSAS. |
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Comunicación 2451 / 1996
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
COMUNICACION "A" REF. CIRCULAR RUNOR -1- 185. RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILICITAS. CAC |
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Comunicación 4675 / 2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS REF.: CIRCULAR RUNOR 1 - 822 “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS” Y “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DE... |
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Comunicación 2627 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO CIRCULAR OPASI 2 - 181. OPRAC 1 - 415. RUNOR 1 - 252. CONAU 1 - 234. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE A... |
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Comunicación 5084 / 2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDAS CONMEMORATIVAS DE CIRCULACION DE $ 1 CIRCULAR CIRMO 3 - 34 MONEDAS CONMEMORATIVAS DE CIRCULACION DE $ 1 ALUSIVAS AL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO. |
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Comunicación 5090 / 2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL DE FUTBOL DE SUDAFRICA 2010 CIRCULAR CIRMO 3 - 35. EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL DE FUTBOL DE SUDAFRICA 2010. |
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Comunicación 3201 / 2000
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
LEY 25345 - REGLAMENTACION CHEQUE CANCELATORIO REF.: CIRCULAR CIRMO 2 - 41. CHEQUE CANCELATORIO- LEY 25345 - LEY REGLAMENTACION. |
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Comunicación 5092 / 2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 75º ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL BCRA CIRCULAR CIRMO 3–36. MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 75º ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. |
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Comunicación 4885 / 2008
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
CIRCULAR CIRMO 3 - 28 CIRCULAR CIRMO 3 - 28. EMISION DE LA MONEDA CONMEMORATIVA DEL AÑO POLAR INTERNACIONAL. |
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Comunicación 5017 / 2009
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
EMISION DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETROLEO ARGENTINO CIRCULAR. CIRMO 3 - 32. EMISION DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETROLEO ARGENTINO. |
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Comunicación 5080 / 2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 75º ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL BANCO CENTRAL CIRCULAR CIRMO 3 - 33 MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 75º ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. |
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Comunicación 5014 / 2009
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
EMISION DE LA MONEDA CONMEMORATIVA DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CIRCULAR CIRMO 3-31. EMISION DE LA MONEDA CONMEMORATIVA DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. |
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Comunicación 4791 / 2008
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 25 ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS CIRCULAR CIRMO 3 - 24. MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 25 ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS. |
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Comunicación 4829 / 2008
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDA DE LA VII SERIE IBEROAMERICANA - EMISION CIRCULAR CIRMO 3 - 26. EMISION DE LA MONEDA DE LA VII SERIE IBEROAMERICANA. |
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Comunicación 4650 / 2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDA CONMEMORATIVA CIRCULAR CIRMO 3 – 21. MONEDA CONMEMORATIVA DEL 25 ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS |
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Comunicación 4746 / 2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETROLEO ARGENTINO CIRCULAR CIRMO 3 – 22. MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETROLEO ARGENTINO. |
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Comunicación 4137 / 2004
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDAS CONMEMORATIVAS-SRA MARIA E DUARTE DE PERON CIRCULAR. CIRMO 3 - 17. MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL CINCUENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA EVA DUARTE DE PERON. |
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Comunicación 4456 / 2005
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDAS ALUSIVAS ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL B.C.R.A. CIRCULAR CIRMO 3 – 19. MONEDAS ALUSIVAS AL 70 ANIVERSARIO DE LA CREACION DE ESTE BANCO Y VI SERIE IBEROAMERICANA “ARQUITECTURA Y M... |
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Comunicación 4590 / 2006
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDA CONMEMORATIVA - JORGE LUIS BORGES CIRCULAR CIRMO 3 – 20 MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 20 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE JORGE LUIS BORGES. |
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Comunicación 4326 / 2005
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDAS CONMEMORATIVAS - MUNDIAL DE FUTBOL 2006 REF.: CIRCULAR CIRMO 3-18. MONEDAS ALUSIVAS AL CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL ALEMANIA 2006 Y V SERIE IBEROAMERICANA LA NAUTICA. |
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Comunicación 3186 / 2000
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
EMISION DE MONEDAS DE LA SERIE IBEROAMERICANA REF.: CIRCULAR CIRMO 2 - 39. EMISION DE LAS MONEDAS DE LA IV SERIE IBEROAMERICANA. |
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Comunicación 3346 / 2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDA COMEMORATIVA GRAL. JUSTO JOSE DE URQUIZA REF: CIRCULAR. CIRMO 39. EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL GRAL. JUSTO JOSE DE URQUIZA. |
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Comunicación 3248 / 2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS REF.: CIRCULAR CIRMO 3 - 4. EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 100 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COMODORO RIVADAVIA. |
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Comunicación 3383 / 2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDAS CONMEMORATIVAS DE JUSTO JOSE DE URQUIZA REF.: CIRCULAR CIRMO 311. EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL GRAL. JUSTO JOSE DE URQUIZA. MONEDAS ALUSIVAS AL CAMPEONATO MUNDIA... |
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Comunicación 2739 / 1998
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDAS REF. CIRCULAR CIRMO 2/24.EMISION DE LAS MONEDAS ALUSIVAS AL MERCOSUR. |
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Comunicación 3215 / 2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
COMUNICAION "A" REF. CIRCULAR RUNOR1-417. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. MODIFICACION. ACTUALIZACION DEL TEXTO ORDE... |
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Comunicación 3151 / 2000
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDAS CONMEMORATIVAS: SAN MARTIN REF.: CIRCULAR CIRMO 2 - 38. EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 150RO. ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL DON JOSE DE SA... |
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Comunicación 2974 / 1999
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MONEDAS CONMEMORATIVAS (JORGE LUIS BORGES) REF.: CIRCULAR CIRMO 2 - 29. EMISION DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DE JORGE LUIS BORGES.- |
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Comunicación 2539 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
EMISION MONEDAS CONMEMORATIVAS 50 ANIVERSARIO REF.: CIRCULAR CIRMO 2-16. EMISION DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 50º ANIVERSARIO DE LA CREACION DE UNICEF.- |
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Comunicación 2656 / 1998
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
EMISION DE MONEDAS REF: CIRCULAR CIRMO 2-22. EMISION DE LAS MONEDAS DE LA III SERIE IBEROAMERICANAS. |
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Comunicación 2608 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
CONMEMORACION VOTO FEMENINO 50º ANIVERSARIO SU EMISION |
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Comunicación 2644 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
VOTO FEMENINO OBLIGATORIA - CONMEMORACION- DISPONESE LA EMISION DE LA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 50° ANIVERSARIO DE LA LEY N° 13.010, QUE INSITUYO EL VOTO FEMENINO OBLIGATORIO... |