Presidencia de la Nación

Comunicación A 5130 / 2010

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ENTIDADES FINANCIERAS

CIRCULACION MONETARIA - PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Página:
26

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Esta norma modifica o complementa a las siguientes:

Normativa Publicación en boletín Descripción
Comunicación 3037 / 1999

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MODIFICACIONES

REF: CIRCULAR OPASI 2-220, OPRAC 1-469. RUNOR 1-371. DEROGACION DE LA COMUNICACION "A" 2875

Comunicación 9469 / 2009

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ORDENAMIENTO, EMISION Y DIVULGACION DE COMUNICACIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA

ORDENAMIENTO, EMISION Y DIVULGACION DE COMUNICACIONES Y COMUNICADOS DE PRENSA. PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. PREVE...

Comunicación 3059 / 2000

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LETRAS DE FONDOS COMUNES DE INVERSION

REF.: CIRCULAR OPASI 2-225. RUNOR 1-377. LETRAS DE CAMBIO CONTRA CUOTAPARTES DE FONDOS COMUNES DE INVERSION Y A PLAZO. DEROGACION....

Comunicación 4713 / 2007

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CUENTAS A LA VISTA

CIRCULAR OPASI 2-382; RUNOR 1-833. “CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS”. TEXTO ORDENADO.

Comunicación 3831 / 2002

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REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA

REF.: CIRCULAR OPASI 2 - 328. RUNOR 1 - 604. REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE ...

Comunicación 3061 / 2000

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LAVADO DE DINERO Y ACTIVIDADES ILICITAS

REF.: CIRCULAR OPASI 2226. RUNOR 1378. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. MODIFICACION ...

Comunicación 2543 / 1997

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PAGO DE CHEQUES POR VENTANILLA

SUSTITUYESE LA RES. DIFUNDIDA A TRAVES DE LA COMUNICACION "A" 2402. MONTO MAXIMO A ABONAR P/ PAGO DE CHEQUES POR VENTANILLA ( $ 50...

Comunicación 5672 / 1994

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EFECTIVIZACION DE CREDITOS

REF.: CIRCULAR OPRC-1. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O CAJAS DE AHORROS. ACLARACIONES.-

Comunicación 2213 / 1994

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EFECTIVIZACION DE CREDITOS

REF: CIRCULAR OPRAC 1-368. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O EN CAJA DE AHORROS

Comunicación 5709 / 1994

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EFECTIVIZACION DE CREDITOS

REF.: CIRCULAR OPRAC-1. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORROS. NORMAS COMPLEMENTARIAS.-

Comunicación 2509 / 1997

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LAVADO DE DINERO

REF.: CIRCULAR RUNOR 1-208. LAVADO DE DINERO. OPERACIONES SOSPECHOSAS.

Comunicación 2451 / 1996

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COMUNICACION "A"

REF. CIRCULAR RUNOR -1- 185. RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILICITAS. CAC

Comunicación 4675 / 2007

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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

REF.: CIRCULAR RUNOR 1 - 822 “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS” Y “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DE...

Comunicación 2627 / 1997

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PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO

CIRCULAR OPASI 2 - 181. OPRAC 1 - 415. RUNOR 1 - 252. CONAU 1 - 234. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE A...

Comunicación 5084 / 2010

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MONEDAS CONMEMORATIVAS DE CIRCULACION DE $ 1

CIRCULAR CIRMO 3 - 34 MONEDAS CONMEMORATIVAS DE CIRCULACION DE $ 1 ALUSIVAS AL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO.

Comunicación 5090 / 2010

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EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL DE FUTBOL DE SUDAFRICA 2010

CIRCULAR CIRMO 3 - 35. EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL DE FUTBOL DE SUDAFRICA 2010.

Comunicación 3201 / 2000

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LEY 25345 - REGLAMENTACION CHEQUE CANCELATORIO

REF.: CIRCULAR CIRMO 2 - 41. CHEQUE CANCELATORIO- LEY 25345 - LEY REGLAMENTACION.

Comunicación 5092 / 2010

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MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 75º ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL BCRA

CIRCULAR CIRMO 3–36. MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 75º ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Comunicación 4885 / 2008

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CIRCULAR CIRMO 3 - 28

CIRCULAR CIRMO 3 - 28. EMISION DE LA MONEDA CONMEMORATIVA DEL AÑO POLAR INTERNACIONAL.

Comunicación 5017 / 2009

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EMISION DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETROLEO ARGENTINO

CIRCULAR. CIRMO 3 - 32. EMISION DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETROLEO ARGENTINO.

Comunicación 5080 / 2010

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MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 75º ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL BANCO CENTRAL

CIRCULAR CIRMO 3 - 33 MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 75º ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Comunicación 5014 / 2009

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EMISION DE LA MONEDA CONMEMORATIVA DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

CIRCULAR CIRMO 3-31. EMISION DE LA MONEDA CONMEMORATIVA DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Comunicación 4791 / 2008

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MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 25 ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS

CIRCULAR CIRMO 3 - 24. MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 25 ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS.

Comunicación 4829 / 2008

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MONEDA DE LA VII SERIE IBEROAMERICANA - EMISION

CIRCULAR CIRMO 3 - 26. EMISION DE LA MONEDA DE LA VII SERIE IBEROAMERICANA.

Comunicación 4650 / 2007

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MONEDA CONMEMORATIVA

CIRCULAR CIRMO 3 – 21. MONEDA CONMEMORATIVA DEL 25 ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS

Comunicación 4746 / 2007

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MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETROLEO ARGENTINO

CIRCULAR CIRMO 3 – 22. MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETROLEO ARGENTINO.

Comunicación 4137 / 2004

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MONEDAS CONMEMORATIVAS-SRA MARIA E DUARTE DE PERON

CIRCULAR. CIRMO 3 - 17. MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL CINCUENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA EVA DUARTE DE PERON.

Comunicación 4456 / 2005

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MONEDAS ALUSIVAS ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL B.C.R.A.

CIRCULAR CIRMO 3 – 19. MONEDAS ALUSIVAS AL 70 ANIVERSARIO DE LA CREACION DE ESTE BANCO Y VI SERIE IBEROAMERICANA “ARQUITECTURA Y M...

Comunicación 4590 / 2006

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MONEDA CONMEMORATIVA - JORGE LUIS BORGES

CIRCULAR CIRMO 3 – 20 MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 20 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE JORGE LUIS BORGES.

Comunicación 4326 / 2005

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MONEDAS CONMEMORATIVAS - MUNDIAL DE FUTBOL 2006

REF.: CIRCULAR CIRMO 3-18. MONEDAS ALUSIVAS AL CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL ALEMANIA 2006 Y V SERIE IBEROAMERICANA LA NAUTICA.

Comunicación 3186 / 2000

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EMISION DE MONEDAS DE LA SERIE IBEROAMERICANA

REF.: CIRCULAR CIRMO 2 - 39. EMISION DE LAS MONEDAS DE LA IV SERIE IBEROAMERICANA.

Comunicación 3346 / 2001

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MONEDA COMEMORATIVA GRAL. JUSTO JOSE DE URQUIZA

REF: CIRCULAR. CIRMO 39. EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL GRAL. JUSTO JOSE DE URQUIZA.

Comunicación 3248 / 2001

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EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS

REF.: CIRCULAR CIRMO 3 - 4. EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 100 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COMODORO RIVADAVIA.

Comunicación 3383 / 2001

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MONEDAS CONMEMORATIVAS DE JUSTO JOSE DE URQUIZA

REF.: CIRCULAR CIRMO 311. EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL GRAL. JUSTO JOSE DE URQUIZA. MONEDAS ALUSIVAS AL CAMPEONATO MUNDIA...

Comunicación 2739 / 1998

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MONEDAS

REF. CIRCULAR CIRMO 2/24.EMISION DE LAS MONEDAS ALUSIVAS AL MERCOSUR.

Comunicación 3215 / 2001

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COMUNICAION "A"

REF. CIRCULAR RUNOR1-417. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. MODIFICACION. ACTUALIZACION DEL TEXTO ORDE...

Comunicación 3151 / 2000

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MONEDAS CONMEMORATIVAS: SAN MARTIN

REF.: CIRCULAR CIRMO 2 - 38. EMISION DE MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 150RO. ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL DON JOSE DE SA...

Comunicación 2974 / 1999

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MONEDAS CONMEMORATIVAS (JORGE LUIS BORGES)

REF.: CIRCULAR CIRMO 2 - 29. EMISION DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DE JORGE LUIS BORGES.-

Comunicación 2539 / 1997

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EMISION MONEDAS CONMEMORATIVAS 50 ANIVERSARIO

REF.: CIRCULAR CIRMO 2-16. EMISION DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 50º ANIVERSARIO DE LA CREACION DE UNICEF.-

Comunicación 2656 / 1998

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EMISION DE MONEDAS

REF: CIRCULAR CIRMO 2-22. EMISION DE LAS MONEDAS DE LA III SERIE IBEROAMERICANAS.

Comunicación 2608 / 1997

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CONMEMORACION VOTO FEMENINO 50º ANIVERSARIO

SU EMISION

Comunicación 2644 / 1997

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VOTO FEMENINO OBLIGATORIA - CONMEMORACION-

DISPONESE LA EMISION DE LA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 50° ANIVERSARIO DE LA LEY N° 13.010, QUE INSITUYO EL VOTO FEMENINO OBLIGATORIO...

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