Resolución 39 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 32092Boletín Oficial número:
- Página:
- 19
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 98 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES NROS. 39/11 Y 55/11 - DEROGANSE DEROGANSE LAS RESOLUCIONES NROS. 39/11 Y 55/11. |
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Resolución 63 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ARTICULO 2º INCISOS A) Y B) RESOLUCION UIF Nº 39/2011 - EXCLUYESE EXCLUYESE DEL ARTICULO 2º, INCISOS A) Y B), DE LA RESOLUCION UIF Nº 39/2011 A LOS DESPACHANTES DE ADUANA - DIRECTIVAS E INSTRUCCIO... |
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Resolución 55 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
COMISION INTERDISCIPLINARIA - CONVOCATORIA A ENTIDADES CONVOCASE A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR IMPORTADOR, EXPORTADOR Y DE LOS AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO PARA LA FORMACION ... |