Resolución 29 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 56 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIONES UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; D) Y E) DEL... |
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Resolución 112 / 2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATO... |
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Resolución 2 / 2017
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
RESOLUCION GENERAL 7/2015 - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 516 DEL ANEXO A DE LA RESOLUCION I.G.J. N° 7/2015. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 517 DEL A... |
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Resolución 10 / 2015
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION APRUEBASE EL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO QUE, COM... |
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Resolución 3 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
NORMATIVA - ADECUACION ADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.... |
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Resolución 16 / 2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE - MODELOS DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE. APRUEBANSE MODELOS. DEROGANSE ARTICULOS 4° Y 5° RESOLUCIO... |
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Resolución 6 / 2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS - APROBACION APRUEBASE EL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. |
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Resolución 4 / 2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
PRESENTACION DE DECLARACION JURADA ESTABLECESE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE UNA DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS POR PARTE DE AQUEL... |
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Resolución 2 / 2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
DONACIONES - PRESENTACION DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS ESTABLECESE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE UNA DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS POR PARTE DE AQUEL... |
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Resolución 1 / 2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA |
PRESENTACION DECLARACION JURADA ESTABLECESE QUE LAS SOCIEDADES QUE REALIZAN CAPTACION DE AHORRO DEL PUBLICO CON PROMESA DE CONTRAPRESTACIONES FUTURAS DEBERAN PRES... |
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Resolución 1 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
NORMATIVA UIF - MODIFICACION ADECUACION DE LA NORMATIVA UIF POR SANCION DE LA LEY Nº 26.683 Y LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NROS. 50/11, 51/11, ENTRE OTRAS. |
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Resolución 70 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE" REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES ON LINE. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005). |