Resolución 12/2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA - APROBACION
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 32071Boletín Oficial número:
- Página:
- 17
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Resolución 15 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LEY 25246 ART 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISO A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALI... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |