Comunicación A 5093 / 2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
CUENTAS DE CORRESPONSALIA - PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Comunicación 6709 / 2019
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
RESOLUCION N° 30-E/17 Y MODIFICATORIAS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CIRCULAR OPASI 2 567, RUNOR 1 1465, OPRAC 1 976. RESOLUCION N° 30-E/17 Y MODIFICATORIAS DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIE... |
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Comunicación 6053 / 2016
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO. CIRCULAR RUNOR 1 - 1222. CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO. TEXTO ORDENADO. |
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Comunicación 5806 / 2015
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO - CAPITALES MINIMOS CIRCULAR RUNOR 1 - 1147. CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO. CAPITALES MINIMOS. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL COMPUTAB... |
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Comunicación 5671 / 2014
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
EVALUACIONES CREDITICIAS - CLASIFICACION DE DEUDORES CIRCULAR LISOL 1 - 615 RUNOR 1 - 1102 OPASI 2 - 467 OPRAC 1 - 751 REMON 1 - 892. EVALUACIONES CREDITICIAS. CLASIFICACION DE DEUDOR... |
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Comunicación 10218 / 2011
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
MEP - MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO NUEVAS OPERATORIAS DJ4 Y DJ5 MEP - MEDIOS ELECTRONICOS DE PAGO NUEVAS OPERATORIAS DJ4 Y DJ5. |
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Comunicación 5223 / 2011
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
ACTUALIZACION DE REFERENCIAS EN TEXTOS ORDENADOS CIRCULAR OPASI 2-430. OPRAC 1-657. CREFI 2-74. LISOL 1-540. COMUNICACION A 5218. ACTUALIZACION DE REFERENCIAS EN TEXTOS ORDENADO... |
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Comunicación 5162 / 2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR. RUNOR 1 - 955. OPASI 2 - 422. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. PREVENCION DEL FINANCI... |
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Comunicación 5133 / 2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
NORMAS SOBRE CUENTAS DE CORRESPONSALIA CIRCULAR OPASI 2 - 417. CREFI 2 - 69. RUNOR 1 - 946. NORMAS SOBRE CUENTAS DE CORRESPONSALIA. COMUNICACIONES A 5093 Y 5129. |
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Comunicación 5129 / 2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
COMUNICACION A 5093 - NORMAS SOBRE CUENTAS DE CORRESPONSALIA - PRORROGA CIRCULAR OPASI 2 - 416. COMUNICACION A 5093. NORMAS SOBRE CUENTAS DE CORRESPONSALIA. PRORROGA DEL PLAZO DE IMPLEMENTACION. |