Resolución 231 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 LEY 25.246 - DIRECTIVA
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 31735Boletín Oficial número:
- Página:
- 13
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Ley 22315 / 1980
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
LEY ORGANICA MODIFICASE LA LEY N° 18.805 REGULATORIA DE LA INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS. SUSTITUYASE LA DENOMINACION DE INSPECCION ... |
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Resolución 9 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALI... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Decreto 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 1... |