Resolución 125/2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
SUJETOS OBLIGADOS - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 31650Boletín Oficial número:
- Página:
- 24
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
|
Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |