Comunicación A 4723 / 2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
REGIMEN INFORMATIVO CONTABLE MENSUAL - PREVENCION DE LAVADO
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Comunicación 2509 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
LAVADO DE DINERO REF.: CIRCULAR RUNOR 1-208. LAVADO DE DINERO. OPERACIONES SOSPECHOSAS. |