Ley 26024
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
CONVENIOS
REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Decreto 360 / 2016
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
PROGRAMA DE COOR NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO CREASE, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y CON DEPENDENCIA DIRECTA RESPECTO DE SU TITULAR, EL PROGRAMA... |
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Resolución 29 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS. MODALIDAD Y OPORTUNIDAD. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS. DEROG... |
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Decreto 1642 / 2011
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO - CREACION CREASE EL PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAM... |
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Decreto 2226 / 2008
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - AUTORIZACION AUTORIZASE A LA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA A INTERVERNIR COMO PARTE QUERELLANTE EN LOS PROCESOS EN LOS QUE SE ... |
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Resolución 3362 / 2008
MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
REGISTRO NACIONAL UNICO DE BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS - PROYECTO DE LEY INSTRUIR A LA SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES, CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACION-REPRESENTACION NACIONAL (CRN) ANTE GAFI, GAFISU... |