Ley 27739

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

14-03-2024

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Decreto 254 / 2024 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 15-Mar-2024	Descripción LEY N° 27739 - SU PROMULGACION PARCIAL OBSERVANSE LOS ARTICULOS 5°, 7° Y 40 DEL PROYECTO DE LEY REGISTRADO BAJO EL N° 27.739 (IF-2024- 27232028-APN-DSGA#SLYT).
Normativa / Número Resolución 48 / 2024 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 25-Mar-2024	Descripción REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP), QUE LOS ABOGADOS CONTEMPLADOS COMO SUJETOS OBLIGADOS EN EL INCISO 17 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
Normativa / Número Resolución GENERAL 999 / 2024 COMISION NACIONAL DE VALORES	Fecha publicación 25-Abr-2024	Descripción RESOLUCION GENERAL 622/2013 - MODIFICACION SUSTITUIR EL ANEXO IV DEL CAPITULO II DEL TITULO XVI DE LAS NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.).

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