Ley 26734

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

22-12-2011

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Decreto 265 / 2011 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 28-Dic-2011	Descripción LEY 26.734 - SU PROMULGACION TENGASE POR LEY DE LA NACION N° 26.734.
Normativa / Número Resolución 11 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 20-Ene-2012	Descripción ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 22 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Ene-2012	Descripción COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 23 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 31-Ene-2012	Descripción REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Decreto 169 / 2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 06-Feb-2012	Descripción ARTICULOS - RENUMERENSE RENUMERANSE ARTICULOS.
Normativa / Número Resolución 66 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 23-Abr-2012	Descripción PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRA PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS DE FONDOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. MODIFICACION DEL REPORTE SISTEMATICO PARA EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 6º DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.
Normativa / Número Resolución 2439 / 2012 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL	Fecha publicación 24-Mayo-2012	Descripción MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO APRUEBASE EL “MANUAL DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO”.
Normativa / Número Decreto Reglamentario 918 / 2012 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 14-Jun-2012	Descripción MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ARTICULO 6° IN FINE LEY 26.734 - REGLAMENTANSE REGLAMENTANSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 6° IN FINE DE LA LEY 26.734 Y EL PROCEDIMIENTO DE INCLUSION Y EXCLUSION DE PERSONAS DE LAS LISTAS ELABORADAS CONFORME LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.
Normativa / Número Resolución 111 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 18-Jun-2012	Descripción REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 140 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Ago-2012	Descripción FIDEICOMISOS FIDEICOMISOS. ARTICULO 20, INCISO 22 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
Normativa / Número Resolución 29 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 18-Feb-2013	Descripción OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”. MODALIDAD Y OPORTUNIDAD. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS. DEROGUENSE LAS RESOLUCIONES UIF Nº 125/09 Y Nº 28/12.
Normativa / Número Resolución 30 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 18-Feb-2013	Descripción INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS NACIONALES DE CONTRALOR ESPECIFICOS, ORGANISMOS SIMILARES EXTRANJEROS, UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ORGANISMOS HOMOLOGOS EXTRANJEROS.
Normativa / Número Decreto Reglamentario 489 / 2019 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 17-Jul-2019	Descripción CREASE REGISTRO PUBLICO - MODIFICACION DECRETO N° 918/2012 RENUMERASE EL ARTICULO 23 DEL DECRETO N° 918 DEL 12 DE JUNIO DE 2012, EL QUE PASA A INDIVIDUALIZARSE COMO ARTICULO 33 DEL MENCIONADO ACTO. INCORPORASE COMO CAPITULO VI AL DECRETO N° 918 DEL 12 DE JUNIO DE 2012. CREASE EL REGISTRO PUBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (REPET).
Normativa / Número Decreto 278 / 2024 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 26-Mar-2024	Descripción DECRETO N° 918/2012 - MODIFICACION SUSTITUYENSE EL CAPITULO I, LOS ARTICULO 9°, 12 Y 16 DEL DECRETO Nº 918/12 Y SU MODIFICATORIO.

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