Decreto Reglamentario 918 / 2012

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

12-06-2012

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Resolución 29 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 18-Feb-2013	Descripción OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS OBLIGACION DE REPORTAR “HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS”. MODALIDAD Y OPORTUNIDAD. CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS. DEROGUENSE LAS RESOLUCIONES UIF Nº 125/09 Y Nº 28/12.
Normativa / Número Resolución 489 / 2013 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 05-Nov-2013	Descripción ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - DEROGACION RESOLUCION 31/12 ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS. RESOLUCION N° 31/2012. DEROGACION.
Normativa / Número Decreto Reglamentario 489 / 2019 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 17-Jul-2019	Descripción CREASE REGISTRO PUBLICO - MODIFICACION DECRETO N° 918/2012 RENUMERASE EL ARTICULO 23 DEL DECRETO N° 918 DEL 12 DE JUNIO DE 2012, EL QUE PASA A INDIVIDUALIZARSE COMO ARTICULO 33 DEL MENCIONADO ACTO. INCORPORASE COMO CAPITULO VI AL DECRETO N° 918 DEL 12 DE JUNIO DE 2012. CREASE EL REGISTRO PUBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (REPET).
Normativa / Número Resolución 1 / 2023 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 08-Ene-2024	Descripción IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 2 Y 11 DE LA LEY N° 25.246, CON EL ALCANCE QUE SE DEFINE EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
Normativa / Número Decreto 278 / 2024 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 26-Mar-2024	Descripción DECRETO N° 918/2012 - MODIFICACION SUSTITUYENSE EL CAPITULO I, LOS ARTICULO 9°, 12 Y 16 DEL DECRETO Nº 918/12 Y SU MODIFICATORIO.

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