Decreto 360 / 2016

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

16-02-2016

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 24072 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 14-Abr-1992	Descripción ESTUPEFACIENTES SE APRUEBA LO TRATADO EN LA CONVENCION DE VIENA (AUSTRIA) EL 19-12-88 SOBRE EL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES. PROMULGADA POR DEC. 608 DEL 9-4-92.
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Ley 25632 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 30-Ago-2002	Descripción TRATA DE PERSONAS - APROBACION APRUEBASE LA CITADA CONVENCION Y SUS PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS Y CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE.
Normativa / Número Ley 26023 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 18-Abr-2005	Descripción CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO APRUEBASE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO, ADOPTADA EN BRIDGETOWN, BARBADOS, EL 3 DE JUNIO DE 2002.
Normativa / Número Ley 26024 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 19-Abr-2005	Descripción REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO APRUEBASE EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, ADOPTADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 1999 POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.
Normativa / Número Ley 26097 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 09-Jun-2006	Descripción CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION - APROBACION APRUEBASE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, ADOPTADA EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL 31 DE OCTUBRE DE 2003.
Normativa / Número Decreto 1936 / 2010 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 14-Dic-2010	Descripción ASIGNACION DE FACULTADES - MODIFICACION DECRETO 290/2007. ASIGNASE A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), ENTIDAD AUTARQUICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA COORDINACION- REPRESENTACION NACIONAL ANTE EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF/GAFI), EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE AMERICA DEL SUD (GAFISUD) Y LA COMISION INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (LAVEX-CICAD-OEA). MODIFICACION DECRETO 290/2007.
Normativa / Número Decreto 1642 / 2011 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 17-Oct-2011	Descripción PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO - CREACION CREASE EL PROGRAMA NACIONAL DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
Normativa / Número Decreto 146 / 2016 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 13-Ene-2016	Descripción REPRESENTACION NACIONAL ASIGNASE AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS LA REPRESENTACION NACIONAL ANTE EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (FATF/GAFI), EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA (GAFILAT) Y EL GRUPO DE EXPERTOS EN LAVADO DE DINERO DE LA COMISION INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (LAVEX-CICAD-OEA). LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA MANTENDRA SU NECESARIA PARTICIPACION ANTE DICHOS FOROS Y PODRA EJERCER LA REPRESENTACION NACIONAL EN FORMA ALTERNA CUANDO ASI LO ACUERDE CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, A SOLICITUD DE ESTE. DEROGANSE LOS ARTICULOS 1° Y 2° DEL DECRETO N° 1936 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2010.

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