Normativa
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
COMUNICACION 'B' 9368. 09/10/2008. Ref.: 'Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas'. Personas expuestas políticamente (Peps).
Comunicación B 9368 / 2008
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 31529
- Página:
- 40
Texto original de la norma