Comunicación C 87688 / 2020
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
OPERACIONES CAMBIARIAS NO GENUINAS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 34431
- Página:
- 54
Resumen:
OPERACIONES CAMBIARIAS NO GENUINAS. EXTERIOR Y CAMBIOS. DEPOSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES. REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA. RESOLUCION UIF 30/2017. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE. ACLARACIONES.