Normativa
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A)
ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
COMUNICACION "B" 8483 (03/06/2005). Ref.: Comunicación "A" 4353. Normas sobre "Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas". Vigencia: Ejemplo de aplicación.