Comunicación A 7237 / 2021
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 34611
- Página:
- 63
Resumen:
CIRCULAR CONAU 1-1460: REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIVDADES ILICITAS (L.A.F.T. Y O.A.). DISCONTINUACION DEL REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO DE ALTO MONTO (RTE)