Comunicación A 5738 / 2015
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 33120
- Página:
- 57
Resumen:
CIRCULAR RUNOR 1 - 1125. OPASI 2 - 473 PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. DEPOSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO, CUENTA GRATUITA UNIVERSAL Y ESPECIALES. REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA. CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS. ACTUALIZACION.