Normativa
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
Comunicación “A” 5736/2015 Ref.: Circular RUNOR 1 - 1124. “Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas”. Procedimientos complementarios de debida diligencia del cliente.