Comunicación A 5408 / 2013
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
|
Comunicación A 2241 / 1994
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
16-09-1994 |
CREFI-2 - ACTIVIDADES FINANCIERAS CIRCULAR CREFI -2. CREACION, FUNCIONAMIENTO Y EXPANSION DE ACTIVIDADES FINANCIERAS....
|
|
Comunicación A 4712 / 2007
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
18-10-2007 |
CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS CIRCULAR CREFI 2 - 56; LISOL 1 - 477; OPASI 2 - 381; OPRAC 1 - 607; REMON 1 - 823; RUNOR 1 - 832. CAJAS DE CREDITO COOPE...
|