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PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

CIRCULAR CREFI 2-60. LISOL 1 - 488. RUNOR 1 - 862. “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”, “PREVENCION ...

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OPERACIONES DE FONDOS COMUNES DE INVERSION

ACLARACIONES.-

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CONSOLIDACION DE ESTADOS CONTABLES

CONSOLIDACION DE ESTADOS CONTABLES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. APLICACION DE NORMAS Y RELACIONES TECNICAS.-

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OPERACIONES DE INTERMEDIACION

REF.: CIRCULARES RUNOR - 1 - OPRAC - 1 Y LISOL - 1. OPERACIONES DE INTERMEDIACION CON TITULOS VALORES Y CON MONEDA EXTRANJERA. (CO...

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POSICION DE LIQUIDEZ

CIRCULAR LISOL 1-184.POSICION DE LIQUIDEZ. (COMUNICACION "A" 2671). MODIFICACIONES. TEXTO ORDENADO.

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PRESTAMOS PARA MICROEMPRENDEDORES Y FINANCIACIONES PARA INSTITUCIONES DE MICROCREDITO

CIRCULAR OPRAC 1-620. LISOL 1-495. RUNOR 1-870. PRESTAMOS PARA MICROEMPRENDEDORES Y FINANCIACIONES PARA INSTITUCIONES DE MICROCRED...

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CREFI-2 - ACTIVIDADES FINANCIERAS

CIRCULAR CREFI -2. CREACION, FUNCIONAMIENTO Y EXPANSION DE ACTIVIDADES FINANCIERAS.

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T.O. REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAIS

CIRCULAR RUNOR 1 - 889. REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAIS. TEXTO ORDENADO...

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IVA -PRESTAMOS INTERFINANCIEROS-

DEFINICION DE PRESTAMOS INTERFINANCIEROS A LOS FINES DE LA APLICACION DEL IVA.

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INTERMEDIACION TITULOS VALORES Y MONEDA EXTRANJERA

CIRCULAR RUNOR 1-145. OPASI 2-123. OPRAC 1-375. REMON 1-704. LISOL 1-98. OPERACIONES DE INTERMEDIACION CON TITULOS VALORES Y CON M...

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CLASIFICACION DE DEUDORES - PREVISIONES MINIMAS POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD Y GARANTIA

REF. CIRCULAR LISOL 1-190.CLASIFICACION DE DEUDORES, PREVISIONES MINIMAS POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD Y GARANTIA.

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CERTIFICADOS DE PLAZO FIJO

CIRCULAR OPRAC 1-385. OPASI 2-126. OPERACIONES CON CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES.

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INTERESES APLICABLES A MOROSOS

REF.: CIRCULAR OPRAC - 1 - 34. APLICACION POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE INTERESES PUNITORIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS VEN...

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SUCURSALES - OPERACIONES CREDITICIAS

COMUNICACION "A" - REF.: CIRCULAR OPRAC 1-400. LISOL 1-128. OPERACIONES CREDITICIOS POR CUENTA Y ORDEN DE LA CASA MATRIZ.-

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CIRCULAR OPERACIONES ACTIVAS

CIRCULAR OPERACIONES ACTIVAS. DISPOSICIONES CREDITICAS. TASAS DE INTERES Y CLAUSULAS DE AJUSTE. NORMAS PARA LAS ENTIDADES PARA LA ...

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INTERMEDIACION CON TITULOS VALORES PUBLICOS

OPERACIONES DE INTERMEDIACION CON TITULOS VALORES PUBLICOS Y CORRELACION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN AUSTRALES Y EN MONEDA EXTRANJERA....

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CREDITOS. REQUISITOS.

LIMITES DE GRADUACION DEL CREDITO, REQUISITOS MINIMOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIACION Y CONTROLES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DT...

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CAPITAL MINIMO CON DEUDA SUBORDINADA

REF.: CIRCULAR OPASI 2-109. LISOL 1-78. INTEGRACION DE CAPITAL MINIMO CON DEUDA SUBORDINADA. EMISION DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES ...

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NORMAS SOBRE SUPERVISION CONSOLIDADA (T.O. 1999)

APRUEBASE EL TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE SUPERVISION CONSOLIDADA.-

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TARJETAS DE CREDITO

REF.: CIRCULAR RUNOR 1-112. LIMITACIONES A LA EMISION Y/O RENOVACION DE TARJETAS DE CREDITO PARA LOS DEUDORES MOROSOS DE LAS ENTID...

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NORMAS SOBRE GESTION CREDITICIA

REF.: CIRCULAR OPRAC 1-474. NORMAS SOBRE GESTION CREDITICIA. TEXTO ORDENADO.- (NOTA: ESTA NORMA NO SE RELACIONO CON ALGUNOS DE SUS...

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LIMITES - MORMAS ACLARATORIAS

COMUNICACION "B" - REF.: CIRCULARES LISOL-1, OPRAC-1 Y CONAU-1. ACLARACIONES SOBRE LA COMUNICACION "A" 2373.-

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OPERACIONES CON CLIENTES VINCULADOS

COMUNICACION "A" NORMAS COMPLEMENTARIAS

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CUENTAS DE CORRESPONSALIA - PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

CIRCULAR OPASI 2 - 412; LISOL 1 - 523; OPRAC 1 - 645; RUNOR 1 - 928. CUENTAS DE CORRESPONSALIA. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y ...

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PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

CIRCULAR RUNOR 1 - 971. “PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. “LINEA...