Comunicación A 5162 / 2010
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 32080
- Página:
- 22
Resumen:
CIRCULAR. RUNOR 1 - 955. OPASI 2 - 422. “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”. “CUENTAS DE CORRESPONSALIA”. MODIFICACION DE LA NORMATIVA APLICABLE.