Normativa
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
(ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA)
COMUNICACION "A" 4384. 08/07/2005. Ref.: Circular RUNOR 1 – 740. Prevención del financiamiento del terrorismo". Tratamiento de las personas y entidades sancionadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Denuncia judicial.