Comunicación A 3353 / 2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
NORMAS SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 29778
- Página:
- 15
Resumen:
REF.: CIRCULAR OPASI 2-268. OPRAC 1-507. RUNOR 1-475. NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS". LISTADO DE JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. INCORPORACIONES.