Comunicación A 3296 / 2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
LAVADO DE DINERO - MODIFICACION DEL T.O.
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- Boletín Oficial número: 29696
- Página:
- 13
Resumen:
REF.: CIRCULAR OPASI 2 - 264. OPRAC 1 - 500. RUNOR 1 - 449. NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS". LISTADO DE JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. MODIFICACION DEL TEXTO ORDENADO.